本报讯 近日，银川市兴庆区检察院检察官在办理一起毒品案件过程中，发现洗钱犯罪线索并移送公安机关立案。这是该院今年查办案件过程中发现的第二起洗钱犯罪线索。

检察官针对犯罪嫌疑人使用他人账号流转资金的异常情况，对相关证据再次进行梳理，及时向公安机关移送犯罪线索。后续侦办过程中，兴庆区检察院提前介入，深入研究“自洗钱”犯罪类型，并结合犯罪嫌疑人过往经历，综合判断犯罪嫌疑人涉嫌洗钱犯罪的主观故意，向法院提起公诉。

今年以来，兴庆区检察院严厉打击破坏金融管理秩序犯罪，做实诉源治理，努力推动以“我管”促“都管”，不断提升法律监督能力和质效。邀请法学教授针对洗钱罪上游犯罪、主观故意、行为手段、“自洗钱”认定等法律实务问题进行培训。持续拓展洗钱犯罪线索发现渠道，同步审查“自洗钱”犯罪类型，通过移送犯罪线索、提前介入侦查等措施，持续加大对洗钱犯罪的惩治力度。

金融是国家重要的核心竞争力，金融安全是国家安全的重要组成部分。金融机构如果盲目追求业务指标，忽视风险防控，放宽审核标准，或未能发现制止，或放任纵容骗取金融机构资金行为，将严重破坏金融市场诚信体系，蛀蚀金融市场健康发展的根基。兴庆区检察院在办理一起高利转贷案件过程中，发现贷款银行未充分履行贷款调查、贷后检查、贷款监管等职责，未及时对上述情形予以跟踪核实、管控资金去向，存在监管上的漏洞，致使犯罪分子有可乘之机。该院通过对兴庆区金融工作局、中国银行保险监督管理委员会宁夏监管局、中国人民银行银川中心支行等单位和部门进行走访、调研，结合个案，全面分析信贷监管等具体工作中存在的漏洞，提出防治措施，向贷款银行制发并宣告送达关于规范信贷行为化解金融风险的检察建议，推动具体金融问题有效解决。