本报讯 （记者 丁丁） 近日，银川市公安局兴庆区分局刑侦大队反诈民警发现辖区多人名下银行账户异常，当事人无业却突然进出大额资金，涉嫌“跑分”的违法行为。

反诈专班迅速展开梳理核查、研判分析，在锁定犯罪嫌疑人身份信息后，于2月6日分组行动，集中传唤多名嫌疑人至刑侦大队进行询问。经查，2022年9月以来，禹某某在明知个人银行卡出售给他人系违法行为且名下银行卡可能被用于实施电信网络诈骗违法犯罪活动的情况下，仍将其办理的6张银行卡以每张380元的价格出售给“跑分”洗钱团伙牟利。禹某某名下银行卡共计为涉诈团伙转移资金46万余元，专班民警通过侦查，串并全国电信诈骗案件5起。

2022年12月下旬，犯罪嫌疑人马某龙、马某林、马某以非法获利为目的，在收到上线打给自己的款项之后，通过自己名下银行卡进行销赃，快速转移涉案资金，先后帮助转移犯罪所得5万余元，获利4000余元。

2022年底，马某甲在某社交软件上与诈骗分子取得联系，他明知对方利用信息网络实施犯罪，仍使用自己的手机拨打对方发送来的手机号码，帮助对方实施诈骗。专班民警通过侦查，串并全国电信诈骗案件2起，涉案金额达19.8万元。

据介绍，反诈专班此次核查“断卡”线索15条，破获电信网络诈骗案件3起，抓获犯罪嫌疑人5名，串并全国电信网络诈骗案件7起，涉案金额高达70万余元。目前，5名犯罪嫌疑人已被公安机关依法采取强制措施。