本报记者 吴彩华

“不用出门、不用上班，在家轻松赚几十万元。追着剧、聊着天，动动手指把钱赚。”这样的口号骗到了不少人。近日，彭阳县人民法院对备受社会关注的“ZBS”组织、领导传销活动案公开宣判，以樊某为首的8名犯罪分子因犯组织、领导传销活动罪，分别被判处有期徒刑1年10个月至6年不等，最高处罚金10万元。

至此，这起虚拟性与隐匿性极强的跨区域特大网络传销案尘埃落定。

线上抢拍虚拟玉石

落入新型传销陷阱

“我投资的网络平台出了问题，买的虚拟玉石无法销售了。”2021年7月16日，彭阳县公安局接到辖区居民魏女士报警称，其在“ZBS”平台上抢单虚拟玉石，被骗9000多元。

魏女士在当地某服装店当导购员，她发现几个同事在一款手机平台上投资虚拟玉石。“我一开始觉得像骗局，还劝他们不要玩。没想到后面我也上当了。”魏女士懊悔地说，每天看到同事兴奋地分享又挣了多少钱，她从不相信变得动摇观望，直到忍不住尝试参与，没想到2个月后平台竟然关闭，不仅没挣到钱，还损失了本金9317.28元。

据悉，参与者需要下载“ZBS”App，经过注册登录后，就可以抢购平台上的虚拟玉石。平台每天会分不同场次开仓卖玉，玉石价格低的有几百元，高的有上万元。在抢单过程中，每个用户都绑定了微信收款码或者银行账户，订单下方显示收款方式。当买方玩家抢到平台展示玉之后，即通过手机支付方式点对点地将钱款转给卖方玩家，并且要及时上传分享下单信息。卖方玩家确认收款后整个交易过程完毕，买方玩家的身份就转为卖方玩家。玩家购得虚拟玉石持有24小时后自动在平台上架预出售，玉石的价格以固定比例上浮，最终在抢到第10个人时价格封顶。此时，持有玩家会联系平台将玉石按照价格的一半在平台再次预售，另一半兑换为玉珠。

玉珠是平台的虚拟货币，兑换与人民币等值，在预约抢单和正式下单时能直接使用。玉珠是吸引用户参与的重要手段。当新用户注册账号时，平台会为用户赠送100个玉珠。之后则只能通过介绍自己参与的“上线”来购买，“上线”没有再找“上线”。在此过程中发展为层级关系，当新用户下单玉石后，“直推”下线者可以获得6%的玉珠奖励，“次推”下线者可以获得3%的玉珠奖励。每笔交易中，平台都会以玉珠的形式扣除手续费。

平台不断拆分变身

庞氏骗局最终露馅

接到报警后，获悉参与人数众多，彭阳县公安局立即成立专案组展开全面侦查工作。经过对涉案的1000多个账户、数10万条信息进行全面分析研判，专案组成员梳理出了这一传销组织的组织架构、人员构成、地域分布及资金运作等情况，成功获取了涉案人员的层级架构图和平台经营模式，逐步揭开了该网络传销组织的真实面目。

在自治区公安厅经侦总队和固原市局经侦支队的指导下，专案组成员历时一年多，辗转山西、内蒙古、甘肃、陕西、吉林、北京、上海、湖北、浙江等省市，行程9万余公里，在多地多警种的通力协作下，成功抓获樊某等犯罪分子，收缴违法所得107万余元，没收作案工具手机11部、笔记本电脑3台。

经调查，2021年3月至2023年4月，以樊某为首，魏某某、田某某、高某某、闫某、杨某、黄某某、杨某军为骨干成员的犯罪团伙，以投资虚拟项目为名，搭建了“ZBS”平台。该平台以“推广平台即可获利，平台托底回收玉石，发展下线增加收入”为由，持有订单以固定比例增值后高价卖出，赚取“溢价”，并通过线上创建多个微信群，要求参与者定时打卡，分享自己抢购订单的截图，并带头抢单，营造投资氛围热烈的假象，大肆发展下线人员在平台上抢购玉石，并层层推荐下线参与。多次抢购后，虚拟订单价值过高，参与者抢单积极性降低，“ZBS”App无法继续运营。犯罪团伙又开发出新的App，又按老套路，重起炉灶，重新吸纳会员参与。

“ZBS”先后拆分变身为“得益”“优宝汇”“优宝汇2”“人人益购”“宇宙e站”平台，将抢购“玉石”又改为抢购“得益币”、蛹虫草参肽粉、蛹虫草参杞蜜膏、充电桩等内容，继续发展下线。犯罪分子明知会“暴雷”，为了规避法律责任，还要求参与者在投资时实名认证，并录制视频称系自愿参与，产生的所有损失与平台无关。为了安抚部分被洗脑的“铁杆”参与者的情绪，在不断换“马甲”的过程中，还会吸引这些人群成为追随者、推广者。各平台直接或间接收取参与传销活动人员缴纳的传销资金数额达4000万余元，发展下线人员2000余人，涉及全国29个省份，发展层级达17层，形成“金字塔”式等级结构，在炮制“庞氏骗局”的过程中，严重扰乱市场经济秩序，影响社会稳定。

传销本质是“拉人头”获利

警方提醒理性投资勿沉迷

“我之前参与过其他平台的投资，多年开店做生意挣的钱都亏了进去。我就想着还不如自己搭建个平台搞快钱，没想到还是栽了。”主犯樊某供述，因为他参与过传销，清楚结构套路，便在兰州找了一家技术开发公司，结识了搞软件开发的“同伙”魏某某，委托其开发了“ZBS”App，租了一个服务器上线。之后，他联系到一起做过传销的田某某，为其提供了内测号让一起看看。田某某与高某某、杨某、闫某等几名老传销人员，正聚集在河北省张家口市商量“挣钱”的路子。看到樊某提供的平台，几人一拍即合，决定合伙大干一场。

之后，几人在山西大同市、陕西西安市、内蒙古鄂尔多斯市、宁夏银川市等地多次组织部分传销人员线下聚餐，营造阵势。樊某自称“ZBS”西北地区运营总监，鼓动传销人员加大投资力度，几名骨干迅速建立了自己的团队，开始了非法敛财之路。当参与者投资了所谓的玉石、坐等涨价时，他们哪里知道，涨价只是犯罪分子的游戏，因为网页是他们做的，后台是他们操控的，涨幅是他们定的。

在警方调查中，发现有人花光了家底投资，有人不惜卖房卖车投资，还有人在网络平台借款投资。据犯罪分子供述，平台建立之初，他们也是从身边人入手，传销人员在被洗脑后，会失去自我判断能力，坚信从事的是能让自己翻身成功的“事业”，这种信念让他们认为拉亲人朋友加入是分享机遇。

警方介绍，虚拟货币传销犯罪不受地域限制，规模大、参与人众多、资金流大、传播发展快，具有欺骗性高、隐蔽性强等特点，但其本质仍是通过“拉人头”来非法获得利益。提醒广大群众，要提高警惕，拒绝“拉人头”、收取入会费等高息收益诱惑，严加防范，理性选择合法投资渠道，谨防传销陷阱，切勿沉迷其中。