宁夏恒源万福食品股份有限公司决定召开第二届董事会第一次股东大会暨第六次债权人大会，请各位股东届时参加，具体事项如下：
一、会议时间：2024年12月28日（星期六）14时—18时
二、会议地点：维也纳大酒店3楼多功能厅（银川市金凤区上海路461号）
三、会议议程：
1.董事长作《董事会工作报告》
2.总经理作《总经理工作报告》
3.监事长作《监事会工作报告》
4.通报2024年度经营目标及工作安排
5.审议并表决公司章程的修改条款
6.审议并表决《目标责任书》董事会及股东的奖励事宜
7.股东大会及第六次债权人大会审议并表决股权证发放的相关事宜
8.审议并表决2025年度《全员营销合同》
9.听取与农投、信达沟通的工作报告
10.通报李国红案件的相关事项
11.董事周佳辞职，选举新董事
12.通报对闫志谱、马涛的调查结果，审议并表决对闫志谱、马涛的处理意见
13.讨论部分股东提出的其他议题
四、注意事项：公司全体股东应出席股东大会需携带本人身份证参会，如不能出席要以书面委托代理人出席会议和参加表决。
宁夏恒源万福食品股份有限公司
2024年12月11日
