本报首席记者 王潇翊

“上次的事情真是惊险。”4月17日，提起经历的一起案件，某化工企业负责人依然心有余悸。

事情要从石嘴山市大武口区人民检察院办理的一起案件说起。2024年5月29日，一起涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得案随机分案到了该院检察官王宵手中。案件中，该化工企业的会计被冒充企业领导的人添加微信，在对方的步步引导下，会计向诈骗分子指定账户转账460万元。之后，部分被诈骗资金很快被黄某等人结成的犯罪团伙以刷卡买黄金的手段进行漂白。

“他们是如何漂白的？”记者问王霄。

王霄说，他们经审查发现，犯罪团伙成员通过一款名为“飞机”的通讯软件进行联络，按上线指示先后前往沈阳、南京、衡水等地取得“卡农”提供的银行卡，再到达指定的金店购买黄金并协助转移，通过黄金交易的掩护，让非法资金合法化。

任何违法行为都逃不过法律的制裁。“案件办理过程中，我们发现查清犯罪团伙上下线层级地位以及利益分配，是难点，也是案件突破口。我们办案团队决定自行补充侦查。”王霄说，依据法定程序，他们调取了犯罪团伙成员吴某的支付宝转账记录。然而，调取过程中，吴某却称作案时的手机已被扔掉，现在登录的并不是收取上线报酬的支付宝账号，并说自己忘了登录密码，绑定的手机卡也被扔掉了。

检察官意识到，吴某在消极对抗，他们再次告知吴某有接受检查、搜查的义务后，吴某依然沉默不语。

“当时，我拿起吴某的手机选择刷脸登录其他账号，并请他配合刷脸登录，吴某明显慌了神，额头上冒出了汗。”王霄说，登录账号后，他们依法调取了吴某的支付宝账单，反复翻看，发现关键时间节点的转账记录缺失，疑似被删除，这让调证工作再次受阻。

这些账单是揭开犯罪真相，追回违法所得的关键。检察官通过研究支付宝数据恢复机制，发现非永久删除的交易记录可通过电脑端“回收站”还原。怎么办？摆在检察官面前的有两条路，要么等公安机关向支付宝公司调取、恢复数据，可时间不等人，证据随时可能被彻底清除；要么主动出击。他们选择了后者。检察官搜索“支付宝数据恢复”短视频教程，自学恢复数据的方法。经过逐条核对还原，7笔被删除的转账记录如拼图般重现，案件豁然开朗，检察机关成功追回全部违法所得。

最终，检察机关借助“涉‘两卡’案件漏犯漏罪大数据法律监督模型”，比对和分析数据特征，精准筛查出2名漏犯线索，7名被告人全部认罪退赃，分别被判处1年6个月至2年10个月不等的有期徒刑，为企业追回经济损失420余万元。

案件并未就此终结。为促使企业平稳健康发展，针对财务管理漏洞，惠农区检察院及时制发社会治理类检察建议。后续该院检察长带着办案团队回访被诈骗企业，指出企业网络运行安全、财务审批流程中存在隐患，要增强财务人员的风险意识，加强对员工的反诈培训。案发后，该化工企业设置财务专线，彻底从源头上消除了隐患。