平罗农村商业银行全体股东：

根据《宁夏平罗农村商业银行股份有限公司章程》等相关规定，现就召开宁夏平罗农村商业银行股份有限公司（以下简称本行）2024年度股东大会（以下简称“会议”）相关事宜通知如下：

一、会议时间、地点

会议时间：2025年5月15日（星期四）16:00

会议地点：平罗农村商业银行（金融大厦）3楼大会议室

二、审议和通报事项

1.关于审议《宁夏平罗农村商业银行股份有限公司2024年度董事会工作报告》的议案；

2.关于审议《宁夏平罗农村商业银行股份有限公司2024年度监事会监督工作报告》的议案；

3.关于审议《宁夏平罗农村商业银行股份有限公司2024年度财务决算报告》的议案；

4.关于审议《宁夏平罗农村商业银行股份有限公司2025年度财务预算报告》的议案；

5.关于审议《宁夏平罗农村商业银行股份有限公司2024年度计提减值准备方案》的议案；

6.关于审议《宁夏平罗农村商业银行股份有限公司2025年度投资计划》的议案；

7.关于审议《宁夏平罗农村商业银行股份有限公司2024年度报告》的议案；

8.关于审议《宁夏平罗农村商业银行股份有限公司2024年度社会责任报告》的议案；

9.关于审议《平罗农村商业银行监事会关于董事会成员2024年度履职评价报告》的议案；

10.关于审议《平罗农村商业银行监事会关于监事会成员2024年度履职评价报告》的议案；

11.关于审议《平罗农村商业银行2024年度利润分配方案》的议案；

12.关于审议平罗农村商业银行不再设立监事会、监事的议案；

13.关于黄占川不再担任平罗农村商业银行监事的议案；

14.关于赵永宏不再担任平罗农村商业银行监事的议案；

15.关于王鑫不再担任平罗农村商业银行监事的议案；

16.关于审议修改《宁夏平罗农村商业银行股份有限公司章程（修订案）》的议案；

17.关于审议修改《宁夏平罗农村商业银行股份有限公司股东会议事规则》；

18.关于审议修改《宁夏平罗农村商业银行股份有限公司董事会议事规则（修订）》；

19.关于审议《宁夏平罗农村商业银行股份有限公司核心高管薪酬计发及考核标准》；

20.关于宁夏平罗农村商业银行股份有限公司通过宁夏黄河农村商业银行官方网站平台披露信息的议案；

21.关于审议《宁夏平罗农村商业银行股份有限公司股权托管办法》的议案；

22.关于确定大信会计师事务所（特殊普通合伙）、北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为平罗农村商业银行2024年度审计工作备选会计师事务所的议案；

23.关于审议《平罗农村商业银行2024年度关联交易报告》的议案；

24.关于平罗农村商业银行2024年度主要股东及大股东评估情况的通报。

三、参会人员

会议出席人员：截至2025年4月23日转让交易结束后登记在册的本行全体股东或其委托代理人（因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席，但需要授权委托书及本人身份证）；本行董事、监事。

会议列席人员：会议邀请本行高级管理人员、本行聘请的律师参会。

四、股东参会要求

（一）全体股东均有权出席股东大会，也可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不是本行的股东；

（二）股东参会确认书和授权委托书于5月7日中午12时前送至金融大厦3楼党群人事部（范本见附件1、2、3）。

联系人：孙涛 联系电话：0952-6020477

五、会议登记方法

（一）自然人股东由股东本人或委托的代理人出席会议。自然人股东亲自出席会议的，应当出具股权证、股东（代理人）参会确认书，并在参会时携带本人身份证。自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应出具股权证、授权委托书及股东（代理人）参会确认书，并在参会时携带代理人本人身份证。授权委托书置备于本行董事会办公室。

（二）法人股东由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应当出具股权证、股东（代理人）参会确认书、法定代表人身份证明书和本人身份证。法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示股权证、法人股东授权委托书、股东（代理人）参会确认书、委托代理人身份证。

（三）异地股东可用信函或传真方式办理登记手续。

六、其他事项

（一）本次会议会期半天，出席者交通、食宿费用自理。

（二）各位股东如有其他需提交此次会议审议的议题，请提前将议案传真至本行董事会办公室。

（三）会议提前半小时进行签到，请参会股东及代理人于2025年5月15日（星期四）15:40前到达会议地点办理签到。

会务联系人：赵景峰 联系电话：0952-6012891，传真：0952-6012891

平罗农村商业银行董事会办公室

2025年4月24日