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青铜峡警方破获电诈洗钱案

涉案“车手”取现8万元被刑拘

本报讯 (记者 吴彩华) 近日,青铜峡市公安局反诈中心联合河东派出所快速行动,抓获一名涉嫌为电信网络诈骗团伙转移赃款的“职业取款人”(即“车手”),当场拦截涉诈资金8万元。

据办案民警介绍,日前青铜峡市公安局反诈中心接到银行预警信息,称辖区某银行网点内有一岳姓男子神色紧张,在柜台办理大额取现业务时,无法清晰说明资金来源,疑似转移涉诈资金。接到消息后,反诈中心民警联合河东派出所民警迅速赶往现场进行核查,并当场控制嫌疑人岳某。

经查,岳某通过网络结识诈骗分子,将其个人银行账户提供给对方使用。涉案账户收到8万元赃款后,岳某明知资金性质异常,仍按照对方要求前往银行取现,并企图以“房屋装修”为由掩盖资金来源。在银行工作人员的多次提醒劝阻下,岳某仍执意取款,并计划将该款项通过无卡转存的方式转入“上家”指定账户。银行工作人员发现异常后及时报警,警方快速介入调查,确认该笔资金系涉电信网络诈骗钱款。

目前,岳某因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被依法采取刑事强制措施,案件正在进一步侦办中。

青铜峡公安提醒广大群众,切勿因贪图佣金或短期利益,参与“跑分”“洗钱”等违法犯罪活动,葬送一生的幸福。公众应妥善保管好个人手机卡、银行卡及账户信息,擦亮双眼,谨防诈骗,如发现可疑情况及时向公安机关举报。

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