尊敬的各位股东：

　　国能英力特能源化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟定于2022年4月14日召开2022年第一次临时股东大会，现将会议相关事宜通知如下：

　　一、会议召开的基本情况

　　（一）会议届次：2022年第一次临时股东大会。

　　（二）召集人：公司董事会。

　　（三）会议召开时间：2022年4月14日9:00。

　　（四）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决方式召开。

　　（五）股权登记日：2022年4月11日。

　　（六）会议出席对象：1.在股权登记日持有公司股份的股东。持有公司股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；2.公司董事、监事和高级管理人员。

　　（七）会议地点：银川市金凤区上海西路239号公司303会议室。

　　二、会议审议事项

　　1.关于修改《英力特集团章程》的议案；

　　2.关于变更部分监事的议案。

　　三、会议登记方法

　　（一）登记方式：1.自然人股东须持本人身份证、有效持股凭证；如委托出席者，须持股东授权委托书、本人身份证、委托人身份证原件或复印件、委托人持股证明办理登记手续。2.法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法人代表身份证明和有效持股凭证进行登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和有效持股凭证进行登记。

　　（二）登记时间：2022年4月11日（16：00—17：30）

　　（三）登记地点：银川市金凤区上海西路239号公司1701办公室

　　（四）其他事项：联系人：贺娟 0951-5959918

　　本次会议与会股东及代理人交通、食宿等费用自理。

　　国能英力特能源化工集团股份有限公司

　　2022年3月30日