本报讯 (记者 吴彩华)5月11日,银川市公安局西夏区公安分局成功打掉一个帮助信息网络犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人7名,查获涉案银行卡20余张、作案手机8部,初步串并全国案件20余起,涉案金额300余万元。
5月9日,西夏区公安分局反诈专班民警在工作中发现,曹某某名下两张银行卡用于帮助诈骗团伙洗钱,金额较大,涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪。民警研判分析发现,今年4月初,犯罪嫌疑人马某伙同犯罪嫌疑人李某某,在明知上游联系员利用银行卡犯罪的情况下,由马某负责与上线联系并操作银行卡转账、存款;李某某负责开车、联系卡主提供银行卡收款、取现;马某、李某某先后联系犯罪嫌疑人黄某龙、吴某某、黄某刚、何某、曹某某等5人,提供名下银行卡收款并取现后,将现金交给犯罪嫌疑人马某和李某某,再由马某将现金存入上线指定银行卡账户。
反诈专班民警通过大量工作,在确定这一电诈帮信团伙成员架构、涉案金额、活动轨迹后,于5月10日展开集中收网,仅用一天时间将7名涉案嫌疑人全部抓获,7人均供述了贩卖银行卡并从中获利3万余元的事实。
目前7名犯罪嫌疑人被依法采取强制措施。
