根据《中华人民共和国公司法》和《宁夏平罗农村商业银行股份有限公司章程》的规定，决定召开宁夏平罗农村商业银行股份有限公司2023年度股东大会，请全体股东及代理人按时参加会议，法人股东的法定代表人不能亲自出席可授权委托代理人参加，具体公告如下：

一、会议时间：2024年6月27日（星期四）16:00-18:00；会议报到时间：15：30

二、会议地点：平罗农村商业银行3楼大会议室

三、参会人员：全体股东、股东代理人；董事、监事及高级管理人员；律师。

四、会议内容：审议《宁夏平罗农村商业银行股份有限公司2023年度报告》《宁夏平罗农村商业银行股份有限公司2023年度董事会工作报告》《宁夏平罗农村商业银行股份有限公司2023年度监事会监督工作报告》《宁夏平罗农村商业银行股份有限公司2023年度财务决算报告》《宁夏平罗农村商业银行股份有限公司2024年度财务预算报告》《宁夏平罗农村商业银行股份有限公司2023年度社会责任报告》《宁夏平罗农村商业银行股份有限公司2023年度关联交易情况报告》《宁夏平罗农村商业银行股份有限公司监事会关于董事会成员2023年度履职评价报告》《宁夏平罗农村商业银行股份有限公司监事会关于监事会成员2023年度履职评价报告》《宁夏平罗农村商业银行股份有限公司2023年度利润分配方案》《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为平罗农村商业银行2024-2026年审计工作的会计师事务所的议案》《宁夏平罗农村商业银行股份有限公司第四届董事会、监事会换届选举方案》以及关于选举宁夏平罗农村商业银行股份有限公司第四届董事会董事、监事会非职工监事等提案内容。

五、联系方式及地址

联系人：孙女士 联系电话：0952-6610012

联系地址：平罗县西区金融大厦平罗农村商业银行三楼董事会办公室

宁夏平罗农村商业银行股份有限公司

2024年6月7日