国内统一刊号:CN64-0008 宁夏日报报业集团出版






上一篇         下一篇

涉案金额2800余万元

青铜峡警方打掉 一“跑分”洗钱犯罪团伙

本报讯 记者5月20日了解到,青铜峡警方近日成功打掉一“跑分”洗钱犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人10名,涉案金额2800余万元。

近期,青铜峡市公安局刑侦大队在工作中发现,代某某名下银行卡账户资金流水异常,有大量资金流进流出,存在为他人洗钱的重大嫌疑。根据掌握的线索,民警经分析研判和走访摸排,一个以代某某为首的10余人“跑分”洗钱犯罪团伙浮出水面。专案组通过大量工作,基本摸清了该“跑分”洗钱团伙的组织架构、作案手法。5月17日晚,专案组展开集中收网行动,经过两天一夜的工作,先后在银川市区、灵武市、青铜峡市等地,抓获组织、参与“跑分”洗钱犯罪嫌疑人10人,查获涉案银行卡66张、作案手机11部。

经审讯,10名犯罪嫌疑人均如实交代了贩卖银行卡为他人“跑分”洗钱从中获利的犯罪事实。经初步核实,涉及全国各地案件50余起,涉案金额2800余万元。目前,犯罪嫌疑人均已被依法采取强制措施,案件正在进一步侦办中。 (黄英 张超)

--> 2022-05-23 涉案金额2800余万元 2 2 新消息报 content_26826.html 1 青铜峡警方打掉 一“跑分”洗钱犯罪团伙 /enpproperty-->